{"id":58626,"date":"2022-11-17T07:44:25","date_gmt":"2022-11-17T05:44:25","guid":{"rendered":"https:\/\/israelmagazine.net\/?p=58626"},"modified":"2022-11-17T07:44:25","modified_gmt":"2022-11-17T05:44:25","slug":"israel-10-personnes-arretees-soupconnees-davoir-escroque-des-mutuelles-en-france","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/israelmagazine.net\/?p=58626","title":{"rendered":"Isra\u00ebl : 10 personnes arr\u00eat\u00e9es, soup\u00e7onn\u00e9es d\\’avoir escroqu\u00e9 des mutuelles en France"},"content":{"rendered":"

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Isra\u00ebl : 10 personnes arr\u00eat\u00e9es, soup\u00e7onn\u00e9es d\\’avoir escroqu\u00e9 des mutuelles en France<\/strong><\/h2>\n

Dix personnes ont \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9es en ce lundi 14 novembre en Isra\u00ebl. Elles sont soup\u00e7onn\u00e9es d\\’avoir escroqu\u00e9 des mutuelles en France, selon franceinfo et des sources proches du dossier. Le pr\u00e9judice estim\u00e9 par les enqu\u00eateurs s\\’\u00e9l\u00e8ve \u00e0 2,5 millions d\\’euros. Une enqu\u00eate avait \u00e9t\u00e9 ouverte en 2016 pour \\\u00a0\u00bbescroquerie en bande organis\u00e9e\\\u00a0\u00bb, \\\u00a0\u00bbblanchiment aggrav\u00e9\\\u00a0\u00bb, \\\u00a0\u00bbrecel en bande organis\u00e9e\\\u00a0\u00bb et \\\u00a0\u00bbfaux\\\u00a0\u00bb.<\/p>\n

L\\’enqu\u00eate, ouverte en 2016, fait suite \u00e0 un signalement de Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle concerne une soci\u00e9t\u00e9 bas\u00e9e dans l\\’Essonne et dont les dirigeants sont soup\u00e7onn\u00e9s d\\’avoir adress\u00e9 des arr\u00eats de travail factices aux mutuelles auxquelles ils avaient souscrit, recevant ainsi des indemnisations indues.<\/p>\n

Saisie de deux millions d\\’\u20acuros<\/h2>\n

Les enqu\u00eateurs de la police judiciaire de Versailles ont constat\u00e9 qu\\’une quinzaine d\\’autres soci\u00e9t\u00e9s \u00e9taient en lien avec la premi\u00e8re, avec souvent les m\u00eames dirigeants. Ils ont \u00e9tabli que l\\’argent per\u00e7u pour les indemnisations transitaient par des comptes bancaires avant d\\’\u00eatre retir\u00e9es en France ou en Isra\u00ebl. Dans cette enqu\u00eate, conduite par un magistrat de la Juridiction interr\u00e9gionale sp\u00e9cialis\u00e9e (JIRS) de Paris, sept suspects ont \u00e9t\u00e9 mis en examen en France en 2019 et 2020. Environ deux millions d\\’euros d\\’avoirs criminels ont \u00e9t\u00e9 saisis.<\/p>\n

Les t\u00eates mafieuses interpell\u00e9es<\/strong><\/h2>\n

Les investigations, men\u00e9es pour \\\u00a0\u00bbescroquerie en bande organis\u00e9e\\\u00a0\u00bb, \\\u00a0\u00bbblanchiment aggrav\u00e9\\\u00a0\u00bb, \\\u00a0\u00bbrecel en bande organis\u00e9e\\\u00a0\u00bb et \\\u00a0\u00bbfaux\\\u00a0\u00bb, ont emmen\u00e9 cette semaine le juge d\\’instruction et les enqu\u00eateurs en Isra\u00ebl, o\u00f9 dix suspects ont donc \u00e9t\u00e9 interpell\u00e9s \u00e0 leur demande par les autorit\u00e9s isra\u00e9liennes, comme annonc\u00e9 par la radio de l\\’arm\u00e9e isra\u00e9lienne Galei Tsahal.<\/p>\n

Selon une source proche du dossier, figurent parmi ces suspects les deux hommes que la police consid\u00e8re comme \u00e9tant \u00e0 la t\u00eate du r\u00e9seau. Au moins sept des dix personnes interpell\u00e9es \u2013 titulaires de comptes en banque ou dirigeants de soci\u00e9t\u00e9s fictives, estiment les enqu\u00eateurs \u2013 sont de nationalit\u00e9 fran\u00e7aise ou franco-isra\u00e9lienne. Les sources polici\u00e8res et judiciaires fran\u00e7aises soulignent les progr\u00e8s notables de la coop\u00e9ration judiciaire entre les deux pays.<\/p>\n

La suite de l\u2019article se trouve dans le prochain num\u00e9ro d\u2019Isra\u00ebl Magazine<\/strong><\/p>\n

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